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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Eine Bank erhält negative Medienberichte über Korruptionsvorwürfe gegen einen bestehenden Kunden, der ein Regierungsbeamter ist. Was sollte ZUERST geschehen?

A) Ignorieren Sie die Berichte sofort, es sei denn, es erfolgt eine Verurteilung.
B) Die Kundenbeziehung öffentlich offenlegen
C) Zusätzliche Konten automatisch genehmigen
D) Führen Sie eine erneute Risikobewertung und eine erweiterte Überprüfung durch.

2. Welche sind die wichtigsten Aufsichtsbehörden zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union und welche Aufgaben haben sie jeweils?

A) FinCEN und ESMA verhängen Sanktionen und bekämpfen Geldwäsche
B) Die SEC und die EBA sind die Hauptorgane für die Durchsetzung der Geldwäschebekämpfung und der Sanktionen.
C) Die US-amerikanische Federal Reserve und die Europäische Zentralbank überwachen Geldwäsche und Sanktionen.
D) Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) setzt US-Sanktionen durch, während FinCEN sich auf Geldwäsche konzentriert. In der EU legt die Europäische Kommission die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fest, deren Durchsetzung von den Mitgliedstaaten unter der Koordinierung der Geldwäschebehörde überwacht wird.

3. Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP), die den Informationsaustausch zwischen Strafverfolgungsbehörden, Finanzermittlungsstellen (FIUs) und dem privaten Sektor beinhalten, werden zu folgenden Zwecken gegründet: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Erstellen Sie eine gemeinsame Datenbank mit wichtigen Informationen und geben Sie Analysen verdächtiger Aktivitäten an die FATF weiter
B) Austausch strategischer Informationen zwischen Finanzinstituten
C) Austausch operativer Informationen zwischen Behörden und verpflichteten Stellen
D) Austausch strategischer Informationen zwischen FIUs und Verpflichteten

4. Es gibt drei Arten von Faktoren, die zur Authentifizierung des Eigentums einer Person verwendet werden können: Wissen und inhärente Faktoren.
Welcher der folgenden Faktoren fällt unter die inhärenten Faktoren?

A) Passphrase
B) Fingerabdruck
C) Herausforderung-Antwort
D) Sicherheitstoken

5. Zu den ungewöhnlichen Überweisungstransaktionen können gehören: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Mehrere elektronische Überweisungen wurden gemäß der KYC-Dokumentation an mit dem Kunden verbundene Gegenparteien gesendet.
B) Überweisungen in unterschiedlichen Währungen zwischen Konten bei unterschiedlichen Banken für denselben Kunden.
C) eine eingehende elektronische Überweisung, gefolgt von der Kreditauszahlung an einen Dritten, der ein Geschäftspartner des Kunden ist.
D) eine eingehende Überweisung eines Dritten, gefolgt vom Kauf einer Immobilie im Namen des Kunden.

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