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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. マネーロンダリングは、特に発展途上国において、社会的・経済的影響を及ぼします。ある国でマネーロンダリングが大量に行われると、次のような事態が発生する可能性があります。（2つ選択してください。）

A) 雇用率を下げる。
B) 政府の税制優遇プログラムを阻止する
C) 国の金融セクターに対する信頼を低下させる。
D) 外国からの投資を阻止する。
E) 為替レートと金利の変動を軽減します。

2. 米国財務省は、従来の金融機関 (FI) からリスクが排除された場合、マネーロンダリングのリスクが高いと考えられるのは次のうちどれですか。(2 つ選択してください。)

A) 国際的に活動する非営利団体
B) 個人の外国人顧客
C) マネーサービス事業（MSB）
D) 多国籍企業

3. 大手銀行のAML(マネーロンダリング対策)コンプライアンス担当者は、最近、プライベートバンキング部門に関する内部監査報告書を受け取った。報告書によると、同部門の職員はリスクベースのデューデリジェンス手続きに従っておらず、部門の運営が効果的に行われていないことが明らかになった。AMLコンプライアンス担当者は、これらの指摘に対処するために、どのような即時対応を検討すべきか？(2つ選択してください。)

A) 取締役会は、プライベートバンキングにおける顧客デューデリジェンス要件を変更する改訂版AMLポリシーを検討し、承認すべきである。
B) 法務部は、潜在的な法的影響を評価するためにレビューを実施する必要があります。
C) 全従業員はAML(マネーロンダリング対策)の再研修を受ける必要があります。
D) プライベートバンカーはAML(マネーロンダリング対策)の手続きに関する研修を受けるべきである。
E) 経営陣は、民間銀行部門において品質保証プログラムを実施すべきである。

4. 効果的な AML/CFT コンプライアンス プログラムの基本要素の 1 つは次のとおりです。

A) 企業リスク管理システム
B) 人工知能ベースの強化デューデリジェンスシステム
C) 人工知能ベースの取引監視システム
D) 独立した熟練した監査機能

5. PinCEN によると、金融機関 (PI) が疑わしい活動報告書 (SAR) の提出を必要とする疑わしい活動を特定した場合、SAR を裏付ける文書は次のとおりである必要があります (2 つ選択)。

A) 常にアカウント名、アカウントの詳細、取引記録に制限されます。
B) サポート文書を維持するためのポリシーと手順を文書化します。
C) ハードコピーを耐火キャビネットに保管し、単一の別のファイルに保存します。
D) 活動に提出が必要であると Fl が判断する際に役立ったすべての文書または記録を含めます。

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